Banking Basics 1
5 שעות לימוד
הבנה על גוף בנקאי
מוצרי אשראי וריביות, הלוואות
מסגרות בעו"ש, כרטיסי אשראי
שיקים, ניכיון שיקים
ערבויות, בטוחות, חסכונות
Banking Basics 2
5 שעות לימוד
מושגים בסיסיים והליך פתיחת חשבון
הכרות עם אתרים
הכרות עם המוצרים הממוצעים ללקוח
העברות
Money Laundering
10 שעות לימוד
מהי הלבנת הון: הגדרה ותהליך
חוק הלבנת הון ומימון טרור: חוק ויישום
יישום בבנקים: לאומי, פועלים, דיסקונט
תהליך זיהוי והכרת הלקוח: שלושה שלבים
דרכי הלבנה: נדל"ן, מזומן, מטבעות קריפטו, העברות בחו"ל
Foreign Trade
15 שעות לימוד
מה זה סחר חוץ: הגדרה ומונחים
יבוא טובין: הסבר, ייבוא מקביל, מסמכים נדרשים
שיטות תשלום: עבור סחר בינלאומי, אשראי דוקומנטרי
תעודת מקור ומכס ומיסים: הסבר
מגבלות, אילוצים ועלויות הובלה: סקירה
שטר מטען ותובלה: ימית ואווירית
הסכמי סחר: סקירה